投资讲堂

反洗钱法律法规

证券公司反洗钱工作指引	2015-05-14
涉及恐怖活动资产冻结管理办法	2015-05-14
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引	2015-05-14
《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》	2015-05-14
公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定	2012-07-23
可疑交易线索核查工作的合作规定	2012-07-19
中华人民共和国刑法修正案(六)	2012-07-19
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知	2012-07-19
中华人民共和国反洗钱法	2012-07-19
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释	2012-07-19
合伙企业等非法人组织证券账户开立业务操作指引	2012-07-19
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法	2012-07-19
金融机构反洗钱规定	2012-07-19
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法	2012-07-19
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法	2012-07-19

【反洗钱咨询邮箱】：fxqzx@cicc.com.cn